| Název: | Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML |
| Další názvy: | Banking Transactions in Light of the Sixth Directive of the AML |
| Autoři: | Novotný, Jiří |
| Citace zdrojového dokumentu: | NOVOTNÝ, J. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 2, s. 186-199. ISSN: 2533-4387 |
| Datum vydání: | 2022 |
| Nakladatel: | Vysoká škola finanční a správní |
| Typ dokumentu: | článek article |
| URI: | http://hdl.handle.net/11025/51616 |
| ISSN: | 2533-4387 |
| Klíčová slova: | AML;banka;bankovní obchod;CFT;financování terorismu;kontrola klienta;praní špinavých peněz |
| Klíčová slova v dalším jazyce: | AML;bank;bank business;CFT;terrorist financing;client control;money laundering DOI |
| Abstrakt: | Dne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnictví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí dosavadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek. |
| Abstrakt v dalším jazyce: | On 20 July 2021, the European Commission presented an ambitious package of legislative proposals to strengthen the EU‘s anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) rules. The package includes not only a proposal for the creation of a new EU anti-money laundering body, but above all the adoption of new legislation, which should simultaneously contain directly applicable rules, including in the areas of client due diligence and beneficial ownership. The legislative package also includes a proposal for a new (sixth) directive, which will replace the previous directive 2015/849/ EU. The newly proposed directive presents new mechanisms for Member States to put in place to prevent the use of the financial system for money laundering or terrorist financing. The following article is devoted to the mechanisms of the proposed directive and their influence on banking transactions. |
| Práva: | © Vysoká škola finanční a správní |
| Vyskytuje se v kolekcích: | Články / Articles (KOP) OBD |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|
| Novotný, Jiří- forenzni-vedy-2022-2-05.pdf | 119,43 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/51616Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.